Снижение рисков в системе ЗСК (Светофор) для бизнеса

Попадание в поле зрения системы "Знай Своего Клиента" (ЗСК/Светофор) как высокорисковый клиент может привести к блокировке счетов, отказу в проведении операций и пристальному вниманию со стороны банков и регуляторов. Мы помогаем businesses решить существующие проблемы и предотвратить новые.

Наши услуги включают:

Анализ ситуации: Оценка причин признания операций высокорисковыми и разработка плана действий.
Работа с банками: Подготовка обоснований для банков, подача запросов на пересмотр уровня риска в системе Светофор.
Взаимодействие с ЦБ: Подача жалоб и обращений в Центральный Банк при необоснованных блокировках.
Снижение уровня риска: Разработка и внедрение мер для понижения риска операций в системе ЗСК.
Профилактика: Создание системы мер для предотвращения попадания в поле зрения системы Светофор.
Юридическое сопровождение: Полная поддержка на всех этапах работы с банками и регуляторами.

Мы помогаем в случаях:

Блокировки счетов из-за высокорисковых операций
Отказа банков в проведении переводов
Пристального внимания со стороны служб compliance банков
Необходимости снизить риски в системе ЗСК (Светофор)
Профилактики проблем с банковским обслуживанием

Наши преимущества:

Глубокое понимание работы системы ЗСК/Светофор и алгоритмов банков
Опыт успешного решения споров с крупнейшими банками России
Индивидуальный подход к каждой ситуации
Конфиденциальность и защита деловой репутации
Комплексное решение проблем с банковским обслуживанием

Решите проблемы с высокорисковыми переводами и верните стабильность бизнесу!#$%^&